Déjà mis en examen dans deux dossiers différents pour « abus de biens sociaux », l’ancien patron des groupes Casino et Tahiti Nui Travel et éphémère homme politique en Polynésie, Franck Falletta, est visé par une nouvelle enquête préliminaire pour « organisation frauduleuse d’insolvabilité » suite à un signalement du service de lutte contre le blanchiment TRACFIN. Les gendarmes de la Section de recherche enquêtent depuis plusieurs mois sur le transfert à l’étranger de plusieurs dizaines de millions de Fcfp depuis les comptes des sociétés de l’homme d’affaires en Polynésie.

Le parquet de Papeete a ouvert une nouvelle enquête préliminaire contre l’ancien patron des groupes Casino et Tahiti Nui Travel en Polynésie, Franck Falletta. Selon nos informations, c’est un signalement du service de lutte contre le blanchiment TRACFIN qui a alerté le parquet sur le transfert de dizaines de millions de Fcfp des comptes des sociétés de l’homme d’affaire en Polynésie vers ceux de sa compagne à l’étranger. Fin 2016, une enquête préliminaire a donc été ouverte pour « organisation frauduleuse d’insolvabilité » et confiée à la Section de recherche de la gendarmerie. Déjà mis en examen dans deux dossiers différents pour « abus de biens sociaux » suite à la découverte de mouvements de fonds suspects entre ses sociétés gérants les anciens magasins Casino et son groupe Tahiti Nui Travel, Franck Falletta est placé sous un double contrôle judiciaire et son passeport lui a été confisqué depuis 2015.

Trois recours devant la chambre de l’instruction

Le point commun entre ces trois dossiers visant actuellement l’homme d’affaires est qu’ils doivent tous être évoqués mardi prochain devant la chambre de l’instruction. Dans le plus ancien, Franck Falletta a demandé fin 2016 au juge d’instruction Thierry Fragnoli à pouvoir récupérer son passeport pour se rendre à Paris pour raison de santé. Une modification de contrôle judiciaire acceptée par le juge en contrepartie du versement d’une caution d’une cinquantaine de millions de Fcfp. Franck Falletta contestera mardi ce cautionnement devant la chambre. Dans le second dossier d’instruction, c’est la même question d’un cautionnement de près de 50 millions de Fcfp qui est contestée. Enfin, dans le troisième dossier, toujours au stade de l’enquête préliminaire, l’homme d’affaires demande la levée des saisies d’une partie de l’argent qu’il souhaitait envoyer à l’étranger.

Me Dupond-Moretti en renfort

Enfin, pour l’anecdote, Franck Falletta reste défendu en Polynésie par ses conseils habituels, mais il s’est également attaché les services d’un avocat particulièrement médiatique, en la personne de Me Eric Dupond-Moretti. Surnommé « l’ogre du Nord » ou « Acquittator » pour son nombre record d’acquittement aux assises, l’avocat du barreau de Lille est connu pour son franc parler ou ses prises de position contre certains magistrats, et en premier lieu contre l’ancien procureur de la République de Papeete, José Thorel !